검경 합동수사팀이 일반 아파트를 거점으로 24시간 자금세탁 업무를 수행한 범죄조직을 검거했습니다.

21일 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사부는 범죄단체 가입 및 활동, 통신사기피해환급법 위반 혐의로 범죄단체 조직원 7명을 지난해 9월부터 순차적으로 구속기소했다고 밝혔습니다.

전체 입건 피의자는 13명이며, 합수부는 40대 남성 총책을 포함한 6명에 대해 체포영장을 발부받아 추적하고 있습니다.

서울동부지검 제공

이 범죄조직은 2022년 3월부터 지난해 11월까지 186개 대포 계좌를 활용해 1조5천750억원을 돈세탁한 혐의를 받고 있습니다. 세탁 대상 자금은 주로 보이스피싱 조직이 피해자들로부터 탈취한 범죄 수익이었습니다.

범죄조직은 전주의 한 아파트에서 활동을 시작해 3년 6개월 동안 전국 7곳의 아파트를 임대해 이동하며 범행을 지속했습니다. 조직 구성원들은 총책, 센터 운영 관리책, 조직원 관리책, 대포계좌 공급책, 자금세탁 책으로 역할을 분담하고 주간과 야간 조를 편성해 24시간 운영 체계를 구축했습니다.

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이들은 창문 전체에 암막 커튼을 설치하고 조직원 중 한 명이라도 이탈할 경우 즉시 다른 아파트로 이전하는 방식으로 수사기관의 추적을 회피했습니다.

이전 과정에서는 PC와 대포계좌 등 관련 증거물을 폐기했으며, 하위 조직원이 구속되면 변호인을 대신 선임해 입단속을 실시했습니다.

현재 도주 중인 총책이 돈세탁으로 획득한 범죄수익은 약 126억원으로 확인됐습니다. 합수부는 총책의 주거지와 은신처를 압수수색하고 배우자와 미성년 자녀 명의 재산에 대해 추징보전을 청구해 34억원 상당을 확보했습니다.

서울동부지검 제공

주거지에서는 에르메스, 샤넬 등 명품 100여 점과 수천만원대 구매 영수증이 발견됐습니다. 총책은 부동산, 카지노, 에너지 개발 사업가로 신분을 위장하려던 정황도 포착됐습니다.

합수부는 "단 1명의 가담자도 수사망을 빠져나갈 수 없도록 끝까지 추적하고 검거하겠다"며 "죄책에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.